Para combatir delitos financieros como el lavado de dinero y el tráfico de drogas, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) implementará nuevas regulaciones en la frontera suroeste de Estados Unidos. A partir del 14 de abril, ciertas instituciones deberán reportar transacciones en efectivo superiores a $200 dólares y hasta $10,000 dólares.
La medida, denominada Orden de Orientación Geográfica, exigirá a las empresas de servicios financieros (MSB) registrar estas operaciones mediante un Informe de Transacción de Monedas (CTR). Además, deberán verificar la identificación de quienes realicen dichas transacciones y, si es necesario, presentar Informes de Actividades Sospechosas (SAR).
En el condado de San Diego, la regulación aplicará en los códigos postales de San Ysidro, Chula Vista, Downtown San Diego, Barrio Logan, Otay Mesa y otras zonas de la ciudad. Las instituciones y empleados que no cumplan con la orden podrían enfrentar sanciones civiles o penales. La medida tendrá vigencia hasta el 9 de septiembre de 2025, con posibilidad de extensión.
