México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres individuos y a 13 compañías de México ligados, directa o indirectamente, a los fraudes encabezados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por medio de tiempos compartidos principalmente en Puerto Vallarta.
El CJNG, utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, a menudo aprovechándose de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, y pueden defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, indicó en un comunicado.
“El cártel CJNG, uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos, genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
Indicó que mantiene su compromiso con el esfuerzo integral de todas las dependencias, en coordinación con sus socios en México, para socavar las diversas fuentes de ingresos del CJNG y su habilidad de traficar mortíferas drogas como el fentanilo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro coordinó la acción con el Gobierno de México, incluyendo su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y socios gubernamentales en EU, incluyendo el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).
En un comunicado el Departamento del Tesoro refirió que el 2 de marzo del 2023, la OFAC sancionó a ocho compañías mexicanas ligadas, directa o indirectamente, con actividades para realizar fraudes de tiempo compartido por parte del CJNG.
Y el 27 de abril, también de este año, sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 compañías mexicanas. Estos individuos y compañías están también ligadas con fraudes de tiempo compartido del citado cártel.
Las sanciones implican la congelación de los activos que las personas o compañías puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos, al tiempo que limita las relaciones comerciales con ellas.
“Hoy, la OFAC sancionó a los mexicanos Teresa De Jesus Alvarado Rubio (Alvarado), Manuel Alejandro Foubert Cadena (Foubert) y Gabriela Del Villar Contreras (Del Villar) de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o supuestamente actuó en nombre de, directa o indirectamente, CJNG, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059”, agregó el Gobierno estadounidense.
“Alvarado ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta y otros lugares desde al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del CJNG”, abundó la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Asimismo se dio a conocer que las empresas mexicanas sancionadas son
- Grupo Empresarial Epta, SA de CV
- Assis Realty And Vacation Club, SA de CV
- Axis Sale & Maintenance Buildings, SA de CV
- Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, SA de CV
- Condos & Vacations Buildings Venta y Mantenimiento, SA de CV
- Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV
- International Realty & Mantenimiento, SA de CV
- Mega Comercial Ferrelectrica, SA de CV
- Real Estates & Holiday Cities, SA de CV
- Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de CV
- Banlu Comercializadora, SA de CV (alias Cear Gym)
- Crowlands, SA de CV
- Skairu, SA de CV
“En ocasiones, los perpetradores de fraudes de tiempo compartido hacen un mal uso de los nombres de las agencias gubernamentales en un intento de parecer legítimos. Por ejemplo, los perpetradores pueden llamar a las víctimas y afirmar que representan a la OFAC, exigiendo un pago a cambio de la liberación de fondos que, según el perpetrador, la OFAC ha ‘bloqueado’. El 2 de marzo de 2023, la OFAC emitió una alerta sobre este tipo de estafas, advirtiendo que las personas pueden afirmar falsamente representar a la OFAC para promover su fraude”, enfatizó el Departamento del Tesoro de EE.UU.
