Ciudad de México .- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un operativo conjunto con la OFAC y FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar y bloquear a una red criminal dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otros países. El resultado fue la designación de 10 personas y 9 empresas.
Aunque el Gobierno mexicano no reveló los nombres de quienes integran esta red, las cifras coinciden con el informe publicado el 19 de noviembre por el Tesoro estadounidense, donde se vincula a los objetivos con una estructura criminal presuntamente encabezada por el ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding. La UIF tampoco aclaró por qué decidió reservar esa información.
Las autoridades estadounidenses entregaron información financiera que, junto con los análisis de la UIF, permitió detectar estructuras corporativas complejas, empresas fachada, compra de inmuebles a través de terceros, dispersión internacional de fondos y movimientos ligados a operaciones ilícitas en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.
En México, también se identificaron compañías vinculadas, triangulación de recursos y movimientos patrimoniales considerados irregulares. La UIF documentó transferencias y adquisición de bienes bajo esquemas diseñados para ocultar activos ilegales y dificultar su rastreo.
La Secretaría de Hacienda afirmó que el operativo busca fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y evitar que recursos ilícitos circulen en el sistema financiero mexicano e internacional. Sin embargo, la institución no detalló si estas acciones derivarán en denuncias penales o en procesos de extinción de dominio.
El Gobierno federal destacó que la operación refuerza la cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro, aunque persiste la opacidad sobre los involucrados y sobre el alcance real del bloqueo financiero.
