Washington, EU, 13 de noviembre de 2025.
En una acción coordinada que marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México anunciaron un golpe financiero contra el llamado Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), red señalada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa mediante casinos, restaurantes y empresas distribuidas en México, Canadá y Europa.
La operación, encabezada por la OFAC y FinCEN, se enmarca en los acuerdos más recientes para combatir el lavado de dinero ligado a estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera. Las autoridades destacaron que estos esfuerzos buscan frenar los circuitos financieros que permiten la expansión y permanencia de organizaciones de alto impacto.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades vinculadas al grupo Hysa, presuntamente dirigido por integrantes de la familia del mismo nombre. De acuerdo con las investigaciones, la red operaba con la anuencia del Cártel de Sinaloa, aprovechando su presencia en el noroeste del país para ocultar ganancias ilícitas dentro de comercios aparentemente legítimos.
Entre las empresas mexicanas señaladas aparecen Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., con actividades en Baja California, Sonora, Sinaloa y Tabasco. Los bienes bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados, y ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con las personas sancionadas.
De forma paralela, FinCEN propuso una medida especial contra 10 casinos en México, acusados de facilitar operaciones financieras para la misma estructura delictiva. Entre ellos destacan Skampa Casino (Ensenada), Midas Casino (Rosarito), Casino Mirage (Culiacán) y Emine Casino (San Luis Río Colorado). De aprobarse el aislamiento, bancos estadounidenses no podrán procesar transacciones vinculadas a estos centros, reforzando el cerco a sus operaciones.
Las sanciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13581 y tienen el objetivo de cortar los flujos que sostienen a las organizaciones criminales. El Tesoro reiteró que estas acciones buscan inducir cambios de comportamiento y abrió la puerta a solicitudes de revisión por parte de quienes busquen demostrar cumplimiento.
Con este operativo, ambos gobiernos afirman que avanzan hacia una estrategia más precisa para desarticular los circuitos financieros que permiten operar a redes criminales transnacionales, especialmente aquellas que utilizan establecimientos de juego y servicios gastronómicos como fachada.
