Ciudad de México .- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un operativo conjunto con la OFAC y FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Washington, EU, 13 de noviembre de 2025. En una acción coordinada que marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, el Departamento del Tesoro de Estados...
#Internacional l El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó sobre sanciones a una red de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa.
